제19기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시: 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 관악구 관악로 1 호암교수회관 본관 2층 마로니에홀
 

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

      제1호 의안: 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 298원

      제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

      제3호 의안: 자본준비금 감소의 건

      제4호 의안: 이사 선임의 건

        제4-1호 의안: 사내이사 손윤정 선임의 건

        제4-2호 의안: 기타비상무이사 민복기 선임의 건

        제4-3호 의안: 기타비상무이사 김지훈 선임의 건

      제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 중임의 건

      제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창하 선임의 건

      제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

      제8호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하고 금융위원회 및

한국거래소에 전자공시하였으며, 당사 홈페이지 (http://www.incross.com)에도

게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

    인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

    모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사기간

      2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

      (기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

                                               (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

                               전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 시: 신분증

  - 대리행사 시: 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

# 별첨 1: 위임장

  별첨 2: 주주총회 목적사항별 기재사항

2026년 3월 5일

인크로스 주식회사

대표이사 손 윤 정 ”직인생략”