전자공고

제13기 임시주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제13기 임시주주총회를아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 6월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 컨벤션홀
(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)

3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 장홍성 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 최용진 선임의 건
제1-4호 의안 : 사외이사 김재범 선임의 건
제1-5호 의안 : 사외이사 유승안 선임의 건
제1-6호 의안 : 사외이사 윤성로 선임의 건
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 김재범 선임의 건
제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 유승안 선임의 건
제2-3호 의안 : 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
- 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 시 : 신분증
- 대리행사 시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

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별첨 1 : 위임장
별첨 2 : 주주총회 목적사항별 기재사항

2019년 6월 13일
인크로스 주식회사
대표이사 이 재 원