전자공고

제14기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아      래 ---

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 관악구 남부순환로 1926, 경동제약빌딩 지하 2층 강당
(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항
감사보고 및 영업보고
내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 장홍성 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김진중 선임의 건
제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정도희 선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하였으며,
당사 홈페이지(https://www.incross.com)에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
- 주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 시 : 신분증
- 대리행사 시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

# 별첨 1 : 위임장
별첨 2 : 주주총회 목적사항별 기재사항

 

2021년 3월 10일

인크로스 주식회사
대표이사 이 재 원 (직인생략)